Гута-Банк обеспечит «Online-контроль» с помощью нового модуля системы QBIS

Гута-Банк принял решение о внедрение нового модуля «Online-контроль» в действующую программную инфраструктуру кредитной организации.

С помощью этого нового ИТ-решения,  разработанного компанией «Банковские информационные системы», Гута-Банк получает возможность оперативно выявлять и пресекать операции, которые, согласно разработанной ЦБ РФ методике, могут расцениваться как отмывание доходов. В случае подозрительной транзакции регулятор рекомендует банку приостановить операцию, сообщить о ней в ЦБ и дождаться решения Центробанка об её подтверждении или отклонении.

Компания БИС и Гута-Банк являются технологическими партнерами более 20 лет. В рамках этого сотрудничества банк успешно использует IT-решения БИС, которые позволили автоматизировать такие направления, как расчетно-кассовое обслуживание, пластиковые карты, подготовка отчетности, операционная касса, кредиты, частные вклады, финансовый мониторинг, валютный контроль и многие другие.

После внедрения модуля «Online-контроль» Гута-Банк сможет в полной мере исполнять рекомендации ЦБ РФ в сфере контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и обеспечить прозрачность и законность совершаемых в системе банка операций.